La Líder de Asesores en el Ojo del Huracán
Perfil de Martha Patricia Orozco
Martha Patricia Orozco, una mujer de 34 años, nacida el 19 de junio de 1989 en Xalapa, Veracruz, se encuentra actualmente en el centro de una tormenta legal.
Esta ciudadana mexicana, que hasta enero de 2023 se desempeñaba como Líder de Asesores en Vale Confía, está siendo investigada por prácticas fraudulentas.
Los Hechos Denunciados
Todas estás irregularidades fueron detectadas inicialmente por Arturo González Martínez, otro líder de asesores en la empresa.
González Martínez notó anomalías en las asignaciones de zonas, procesos de desembolsos, gestiones de seguimientos, cobranzas y atención a la cartera en mora de la sucursal de Coatepec.
Martha Patricia Orozco, junto con Armando Hernández Castillo y Jesús Clemente Bonilla, se acercaba a las clientas bajo el pretexto de “gestiones de cobranzas”.
Las clientas reportaron que desconocían las deudas ya que entregaban los pagos en efectivo a los tres acusados.
Además, se les pedía que sacaran créditos a su nombre pero el dinero era para esté grupo delictivo. Cuando se atrasaban en sus pagos, los acusados les cobraban montos moratorios no registrados en contabilidad.
La Investigación y la Denuncia
Tras una investigación exhaustiva que confirmó los hechos reportados por las clientas, se descubrió que estas prácticas fraudulentas habían sido llevadas a cabo por Armando Hernández desde 2019 con el apoyo de Martha Patricia Orozco y Jesús Clemente Bonilla se unió posteriormente.
El 14 de septiembre de 2023 se presentó formalmente una denuncia contra los tres acusados y quien resulte responsable por el delito de “Administración Fraudulenta” (Art. 218 del CPV).
La primera cita para agotar la etapa de mecanismos de mediación quedó agendada para el 21 de septiembre de 2023.
Este caso sirve como un recordatorio contundente para todas las empresas y empleados sobre la importancia del cumplimiento ético y legal en todas las operaciones comerciales.
Es esencial mantener una vigilancia constante para detectar y prevenir cualquier forma de fraude o corrupción.